Эксклюзив Казхабар - Ербол Алдабергенов

>

Высокий суд Лондона, где продолжаются разбирательства по "делу БТА Банка", в рамках которого расследуется хищение более шести миллиардов долларов, указал на имеющиеся пробелы в истории со складскими комплексами "Логопарк "Пышма" в Екатеринбурге и "Логопарк Толмачево" в Новосибирске.

Об этом сообщает Роспрес

Вопросы, как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РАПСИ, возникли в связи с показаниями украинского предпринимателя Сергея Тищенко. Их правдивость лондонский суд ставит под сомнение.
Тищенко заявлял, в частности, что складские комплексы были перерегистрированы на подконтрольные ему компании в 2013 году и помощь ему в этом оказали некие московские юристы, имена которых бизнесмен не раскрывает. Однако вскоре после этого он якобы потерял контроль над компанией, в управлении которой находились склады, и она отошла бывшему председателю совета директоров БТА Банка Мухтару Аблязову.
Попытка рейдерского захвата, как следует из судебных материалов, имела место, пока бывшая супруга бизнесмена находилась под арестом в РФ. Будучи российским юристом Аблязова, Елена Тищенко была задержана в августе 2013 года по подозрению в легализации незаконно полученных средств в рамках "дела БТА Банка". Ей вменялось мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, но в конце 2013 года она была освобождена.
Тищенко объяснил свой интерес к складским комплексам арестом бывшей супруги, которой он хотел помочь. Однако уточнять все обстоятельства истории со складскими комплексами он не стал. Более того, суд установил многочисленные расхождения в его показаниях. "Г-н Тищенко, очевидно, не смог должным образом ответить на критические замечания, высказанные банком, особенно касательно складов…", – говорится в судебных документах.
Между тем в сентябре 2013 года суд санкционировал обыск у Тищенко, который прошел в его доме в городе Вейбридж, графство Суррей, а также его офисе в Лондоне. Позже по заявлению банка, который рассчитывал получить более полную информацию о деловых взаимоотношениях Тищенко иАблязова, суд запретил бизнесмену покидать пределы Англии и Уэльса. В январе 2014 года по предписанию суда ему было запрещено распоряжаться отдельными активами. В списке оказался и "Логопарк Толмачево", который наряду с другим имуществом был передан в назначенной судом управляющей компании.
Эти меры были приняты в связи с подозрениями БТА Банка, что предприниматель, будучи партнеромАблязова по бизнесу, помогал ему скрыть имущество, которое должно было быть установлено во исполнение предписания лондонского суда.
Примечательно, что в феврале 2014 года, согласно судебным материалам, бизнесмен уведомил БТА Банк о готовности договориться: за вознаграждение он предлагал помощь в поиске принадлежавшихАблязову активов. Кроме того, он искал встречи с руководством банка в Казахстане, ходатайствуя о переносе своего допроса в суде, говорится в материалах дела.
За нарушение распоряжений лондонского суда санкции были применены уже к нескольким лицам из окружения бывшего председателя совета директоров БТА Банка. В ноябре 2013 года Салим Шалабаев, шурин Аблязова, был приговорен к 22 месяцам заключения за неуважение к суду. Ему было запрещено покидать территорию Англии и Уэльса до тех пор, пока он не представит информацию о деньгах, прошедших через компании, которые, по мнению суда, контролировалисьАблязовым. Однако Шалабаев отказался представить информацию и скрылся от правосудия.
Ранее его брат Сырым Шалабаев был также признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 18 месяцам заключения.
Сам Аблязов должен был провести под стражей 22 месяца в связи с заявлениями банка об игнорировании предписаний суда и введении его в заблуждение касательно активов. Вскоре после того как было вынесено постановление об аресте Аблязова, он скрылся. Обнаружен казахстанский банкир был в конце июля этого года неподалеку от города Канны во Франции в результате слежки за Еленой Тищенко. В настоящее время он находится в местной тюрьме в ожидании экстрадиции, которой добиваются Россия и Украина.


  • О нас

    На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости недвижимости.